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美國地方法院命令Eyal Alper為外匯詐騙支付352,901美元

時間:2020-06-04 09:24:21    來源:匯訊網    作者:
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美國商品期貨交易委員會(CFTC)宣布,美國聯邦地方法院紐約南區法院同意對Eyal Alper發出永久禁令。Eyal Alper因涉嫌欺詐性外匯交易計劃而被起訴。
 
具體來說,法庭命令要求來自紐約州Irvington的Alper支付總額為352,901美元的賠償,以及同樣數額的民事罰款。此外,該命令對Alper實行永久交易和注冊禁令。
 
該命令還禁止Alper違反《商品交易法》(Commodity Exchange Act)和《委員會條例》(Commission regulations)的規定。此前,CFTC于2019年10月24日對Alper提起了投訴。
 
CFTC指控Alper欺詐、挪用資金,以及從事禁止大宗商品交易顧問參與的活動。
 
CFTC周二發布的聲明稱:“該命令發現,從2015年末開始,一直持續到2019年10月,Alper通過管理賬戶欺騙公眾交易期貨和外幣合約。”
 
CFTC表示,作為欺詐的一部分,Alper做出了重大虛假陳述和信息遺漏。其中包括他自述是一名經驗豐富的成功交易員,在一家英國交易公司管理著一個大型美元交易賬戶。
 
CFTC表示,Alper沒有像承諾的那樣為受害者開設交易賬戶,而是將這筆錢用于自己的個人支出,比如國際旅行、餐館賬單和租車費用。
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