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【外匯案鑒第一案】外匯搭建和支付公司被抓的背后,從業的你對照下自己!

時間:2020-06-18 09:30:45    來源:酷外匯    作者:
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法錘落下,聲震外匯圈!
 
經鄭州市中級人民法院審理,涉案金額高達5000萬元的外匯黑平臺“FXWPD”詐騙案宣告終結。幕后老板李某磊,被判處有期徒刑15年。
 
一個黑平臺被查處、被打掉,這在外匯圈是司空見慣的事。但是此案耐人尋味的是,參與搭建FXWPD平臺的青島司通公司(業內知名平臺搭建商),以及第三方支付通道(深圳智付公司)相關責任人悉數獲罪,被判處有期徒刑2-7年,并處數萬罰金。
 
有人為這兩家涉案公司鳴冤,說:“這是拔出蘿卜帶出泥”。其實不然,筆者認為:從他們收受黑錢、助紂為虐的那一刻起,他們就已經成為這顆“黑心蘿卜”的一部分,這點值得外匯圈所有從業者深思和警醒!
 
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2017年底,鄭州市公安部門偵破一起外匯交易平臺詐騙案,揭開了利用FXWPD外匯交易平臺,進行詐騙的河南中佰文企業管理咨詢有限公司的真面目:通過暗箱操作將客戶炒匯資金攬入私囊。
 
據辦案人員介紹,該公司謊稱“FXWPD”為正規交易平臺,招募業務員通過微信、QQ聯系炒外匯的客戶,并利用中佰文公司提供的營銷“話術”與客戶周旋,謊稱只要在“FXWPD”平臺進行充值交易,可以保證客戶三成以上收益,只賺不賠。
 
實際上,擁有“FXWPD”授權的人員可進入平臺后臺,隨意修改相關交易數據,給客戶造成盈利或虧損的假象。
 
FXWPD平臺被一鍋端之后,警方順藤摸瓜,在青島查獲FXWPD外匯交易平臺軟件的制作公司——青島司通公司。該公司負責人葛某等5名嫌疑人通過購買盜版軟件,開發出一系列非法的相關交易平臺軟件,然后以青島科瑞德軟件科技有限公司的名義(實與青島司通公司為同一公司),以每月1700美金的價格租給中佰文公司使用。
 
警方以涉案資金流為主要偵查方向,發現受害人資金通過第三方支付平臺,最終流向了犯罪嫌疑人的私人賬戶。為黑平臺提供支付支持的第三方支付公司:深圳智付電子支付有限公司,其業務員顧某在收到消費者舉報后,仍然繼續支持FXWPD外匯交易平臺使用第三方交易,并把舉報人的QQ號和信箱地址發給犯罪嫌疑人,并從中收取提成三萬余元人民幣。
 
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涉案公司及人物關系圖
 
此案共刑拘35人,其中依據涉嫌詐騙罪批準逮捕21人,依據非法經營罪批準逮捕3人,涉案金額高達5000萬人民幣。
 
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本案中,中佰文公司通過FXWPD平臺騙取客戶資金,其行為構成詐騙,符合詐騙罪構成的要素。除了公司負責人需承擔法律責任外,為什么大批公司員工也被送上法庭呢?
 
單看形式上可能認為運營FXWPD是中佰文公司的行為,與公司員工沒有關系。但根據法律相關規定,如公司的成立是為了實現非法目的,此時公司的法人人格將會消滅,公司的實際經營者、高管等核心成員應當承擔相應的法律責任,故除公司負責人李某外,公司核心員工均可按照詐騙罪定罪量刑。
 
青島司通公司因何獲罪呢?
 
通常來說,為合法合規平臺提供技術服務是符合法律規定的。但本案中涉及到FXWPD平臺所實際的交易軟件為盜版,入金沒有流入正規的外匯市場,且通過后臺操作可以提走入金,在已知前述事實的前提下,青島司通公司仍為FXWPD平臺提供技術服務和幫助。若FXWPD因其平臺運營涉嫌犯罪,司通公司將構成相應罪名的幫助犯,應以共同犯罪論處。
 
本案中,FXWPD平臺被認定為詐騙罪,第三方支付公司為什么會觸犯非法經營罪呢?
 
原來第三方支付員工顧某,在明知FXWPD平臺為非法外匯交易平臺的前提下,還為其發展市場、開拓客戶提供幫助,構成FXWPD平臺的幫助犯。顧某僅知情FXWPD平臺非法買賣外匯,并不知情該平臺實際進行的是詐騙的行為,故在“詐騙”這一行為上并不具有充分的合意。
 
雖然第三方支付通道并沒有詐騙的故意,但是其行為確實構成了非法買賣外匯、擾亂市場秩序且情節嚴重,構成非法經營罪。
 
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縱觀此案,黑平臺FXWPD之所以能在短短一年多時間里,拉到客戶2396人,詐騙資金5000多萬,除了其精心設計的各類詐騙“話術”,其成熟且逼真的MT4平臺,大眾信賴的第三方支付系統,無疑在很大程度上幫助其取信于投資者,進而助長其犯罪的“囂張氣焰”。
 
我們要反思:黑平臺在外匯市場屢禁不絕,其生存空間是誰給的?是那些信息不對稱,盲目投資的消費者嗎?不!他們是最無辜的。設想:如果青島司通公司不給黑平臺技術支持,深圳智付公司在收到顧客投訴后,及時終止支付服務,受害者何以會累積數千人?FXWPD恐怕還來不及做運營推廣就涼涼了。
 
黑平臺大行其道,其實是業界的縱容為其提供了生存空間。如果業界都嚴于律己,積極開展正當的經營服務,不圖私利不違法,進而形成整個行業的自律,黑平臺將無棲身之所,直至消亡。
 
當然,業界也不乏正義的聲音。筆者注意到,FXWPD早在2016年1月份就被FX110曝光為黑平臺,其團伙落網則是在2017年8月。如果有更多投資者能及時聽到這個聲音,審慎投資,也不至于造成如此巨額的損失,著實令人惋惜!
 
來源:酷外匯
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